What is Racketeering?
Racketeering é um termo legal que se refere a actos cometidos que fazem parte de um empreendimento criminoso em curso. O termo é mais comumente associado às atividades de organizações do crime organizado – como a Máfia – mas nos últimos anos, tem sido aplicado a qualquer tipo de prática ou esquema ilegal em andamento.
Conferindo o mundo das finanças, a extorsão inclui a aquisição, operação ou uso de um negócio para se envolver em atividade ilegal. Racketeering foram apresentadas acusações contra operadores de Wall Street por crimes como insider tradingInsider TradingInsider trading refere-se à prática de compra ou venda de títulos de uma empresa de capital aberto enquanto na posse de informações materiais que são e fraude.
Sumário
- Racketeering é o termo aplicado a quaisquer atividades que são consideradas parte de uma empresa ou organização criminosa em curso.
- Originalmente aplicado apenas às atividades de grupos do crime organizado, o termo extorsão foi ampliado para incluir praticamente qualquer atividade criminal em andamento.
- No mundo moderno, as empresas de extorsão cada vez mais comuns incluem extorsão cibernética, roubo de identidade e fraude de cartão de crédito.
A história da extorsão de raketeering
Há cerca de um século, o termo “raquete” era aplicado a várias atividades criminosas organizadas e em curso. Entre os exemplos mais comuns estavam a prostituição, a extorsão de números (uma loteria operada ilegalmente), e o agiotagem (empréstimos privados onde os devedores eram cobrados juros exorbitantes, tais como 10% por semana).
Com o aumento do crime organizado na forma da máfia, a extorsão passou a se referir a qualquer parte das atividades ilegais em curso da máfia ou de qualquer outra organização ou grupo de crime organizado.
Com as últimas décadas, a definição e o reconhecimento do termo foram ampliados para incluir crimes cometidos por corporações e por indivíduos que trabalham na indústria de serviços financeiros. Um exemplo da definição mais ampla de extorsão é o crime de empréstimo predatórioO empréstimo predatório refere-se à prática de oferecer e/ou fornecer um empréstimo que é, na melhor das hipóteses, injusto e, na pior, abusivo para a parte que recebe o empréstimo.
Racketeering também tem sido aplicado às ações de empresas farmacêuticas consideradas culpadas de ocultar informações materiais sobre os perigos dos seus produtos.
A Lei RICO de Combate ao Racketeering
Frustrado pela sua incapacidade de processar com sucesso os chefes da máfia que raramente estavam directamente envolvidos na prática de actos ilegais, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization). A Lei RICO essencialmente tornou um crime federal alguém ser empregado ou associado a qualquer organização ou empreendimento criminoso em andamento.
Armado com o estatuto RICO, os promotores federais podiam ir atrás dos líderes de organizações criminosas, mesmo que os líderes não participassem diretamente dos crimes que eles instruíam outros a cometer.
As leis estaduais e federais de extorsão têm sido usadas para processar os perpetradores de praticamente qualquer tipo de atividade criminosa – incluindo a posse e venda de bens roubados, tráfico humano, suborno, extorsão, jogo ilegal, falsificação, evasão fiscal e corrupção política.
Exemplos de extorsão no mundo financeiro
A acusação de extorsão foi feita contra Michael Milliken no final dos anos 80. O caso foi um dos primeiros casos de acusações de extorsão de protecção contra alguém fora do círculo do crime organizado. Milliken era um empregado de Drexel Burnham Lambert em Wall Street, encarregado do departamento de títulos de alto rendimento da empresa. Ele foi um jogador-chave no aumento geral dos junk bondsJunk BondsJunk Bonds, também conhecidos como high-yield bonds, são títulos que são classificados abaixo do grau de investimento pelas três grandes agências de classificação (ver imagem abaixo). Os junk bonds têm um risco maior de inadimplência do que outros títulos, mas pagam retornos mais elevados para torná-los atraentes para os investidores. mercado.
Milliken foi acusado de violações relacionadas a fraudes em títulos e a atividades de informação privilegiada em 1989 após uma investigação federal que durou quase uma década.
Um crime de extorsão mais moderno é o de extorsão cibernética. A extorsão cibernética ocorre quando uma empresa de pirataria informática ganha o controle dos dados financeiros de um indivíduo ou de uma corporação e depois ameaça destruir os dados ou danificar o sistema informático da vítima, a menos que ela pague uma quantidade de chantagem.
As acusações de pirataria informática também têm sido usadas para processar indivíduos ou grupos organizados que se envolvem nos crimes cada vez mais comuns de fraude de cartão de crédito e roubo de identidade. Várias táticas no mundo real e online são usadas para obter os cartões de crédito das pessoasCartão de CréditoUm cartão de crédito é um cartão simples, mas não ordinário, que permite ao proprietário fazer compras sem trazer qualquer quantia em dinheiro. Ao invés disso, usando uma informação de crédito ou outra informação financeira e depois usar a informação roubada para fazer compras, obter empréstimos ou levantar dinheiro.
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