不正行為とは何か
不正行為とは、進行中の犯罪組織の一部として行われる行為を指す法律用語です。 この用語は、マフィアなどの組織犯罪組織の活動に最もよく関連していますが、近年では、継続的な違法行為やスキームのあらゆる種類に適用されるようになっています。 このような状況下、当社は、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」をキーワードに、お客様のニーズに合った最適なソリューションをご提案させていただきます。
The History of Racketeering
およそ 1 世紀前、「ラケット」という用語は、いくつかの進行中の組織的犯罪行為に適用されていました。 最も一般的な例としては、売春、ナンバーズ・ラケット（違法に運営されている宝くじ）、高利貸し（借りた人が週 10％といった法外な金利を請求される個人融資）などがありました。
マフィアのような組織犯罪の台頭により、不正行為とは、マフィアやその他の組織犯罪組織やグループの進行中の違法活動のあらゆる部分を指すようになったのです。 略奪的融資略奪的融資とは、融資を受ける側にとって、よくて不当、悪くて虐待的な融資を申し出たり供給したりする行為を指します。
RICO 法による不正行為の撲滅
違法行為に直接関与することの少ないマフィアのボスをうまく起訴できないことに不満を感じたアメリカ合衆国政府は、RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization) 法を成立させました。 RICO法は、基本的に、誰かが進行中の犯罪組織や犯罪企業に雇用されたり、関連したりすることを連邦犯罪とした。
RICO法を武器に、連邦検察は、たとえリーダーが他人に指示した犯罪に直接参加しなかったとしても、犯罪組織のリーダーを追及することができるようになったのである。
州法と連邦法は、盗品の所持と販売、人身売買、贈収賄、恐喝、違法賭博、偽造、脱税、政治腐敗など、事実上あらゆる種類の犯罪行為の加害者を訴追するために使用されてきました。 この事件は、組織犯罪の輪の外にいる人物に対して不正行為容疑が使われた最初の例の1つでした。 ミリケンは、ウォール街のドレクセル・バーナム・ランバート社の社員で、同社のハイイールド債部門を担当していた。 ジャンク債ジャンク債とは、ハイイールド債とも呼ばれ、3大格付け機関から投資適格以下の格付けを受けた債券である（下図参照）。
ミリケンは、10年近く続いた連邦捜査の末、1989年に証券詐欺とインサイダー取引行為に関する違反で起訴されました。 サイバー恐喝は、コンピューター・ハッキング企業が個人または企業の財務データを掌握し、恐喝額を支払わない限り、データを破壊したり、被害者のコンピューター・システムに損害を与えると脅迫する場合に起こります。 その代わり、クレジットなどの金融情報を利用し、盗んだ情報を使って買い物や融資を受けたり、お金を引き出したりすることができます。
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- Corporate Fraud企業詐欺企業詐欺は、企業または個人による違法行為、非倫理的行為、詐欺行為で構成されます。
- Embezzlement 横領は、雇用主または組織から従業員に委託された資金や資産を意図的に盗む、保持、不正使用することです。 3676>
- Money Laundering マネーロンダリング マネーロンダリングとは、犯罪者がその違法な収入源を隠蔽するために用いるプロセスである。 このような状況下、「痒いところに手が届く」という言葉がありますが、これは「痒いところに手が届く」のではなく、「痒いところに手が届く」のです。 ホワイトカラー犯罪者は、通常、
のような職業に就いています。
